寧化公安成功抓獲2名涉嫌“跑分”違法的犯罪嫌疑人
“就是這個人。”
“當時3點多，該男子到達銀行柜臺。”
“這個時候銀行工作人員就給我們打電話了。”
“是，因為他的賬戶是異常狀態(tài)。”
“這時我們已經到達，和他們現(xiàn)場核實情況，在他的手機里發(fā)現(xiàn)了他涉嫌幫他人轉移違法資金的行為……”近日，兩位民警正在討論的是寧化縣公安局與寧化縣農村信用合作聯(lián)社通過“警銀聯(lián)動”機制，成功抓獲2名涉嫌“跑分”違法的犯罪嫌疑人的案件。
2月16日，一男子來到寧化縣農村信用合作聯(lián)社要求取現(xiàn)6萬元，柜面工作人員查詢該男子賬戶時發(fā)現(xiàn)該賬戶洗錢風險等級為較高風險，其名下賬戶已被設置為灰名單，同時賬戶非柜面限額為1000元。通過查詢交易明細，發(fā)現(xiàn)該賬戶之前長期處于閑置狀態(tài)，然而當日突然從他行跨省轉入兩筆資金合計6萬元。
“當時，工作人員發(fā)現(xiàn)了該賬戶異常后，立即穩(wěn)住了該男子，同時立即與公安機關民警取得了聯(lián)系。”縣農村信用合作聯(lián)社財會運營部科員楊瑩說。
反詐民警立即趕到現(xiàn)場，通過現(xiàn)場盤問后，初步分析黃某利用自己的銀行卡為詐騙團伙轉賬，于是民警將黃某帶至寧化縣公安局辦案中心開展調查，并于當晚成功抓獲其上線張某。
經審訊，張某和黃某對其違法犯罪事實供認不諱。目前2名犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取強制措施，案件在進一步偵查中。
近年來，寧化縣公安局依法治理打擊涉詐涉賭、洗錢等違法犯罪行為，嚴密部署金融防線，以實際行動凈化金融環(huán)境，打擊違法犯罪。抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人216人，破獲案件71起，打掉電詐窩點3個，打掉開卡、收卡、賣卡團伙7個，打掉“跑分洗錢”團伙6個，通過止付、凍結、追贓幫群眾挽回經濟損失120余萬。
近年來，各類電信詐騙套路“層出不窮”，在此，寧化公安也提醒廣大市民，任何單位和個人不得非法出租、出借電話卡、銀行賬戶、支付賬戶等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。違者將采取限制措施，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
記者 余鏈 黃尉峰 葉爐 陳郅文 通訊員 吳淑婷
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